江苏仪征破获部督特大传销案 11名“老总”级头目落网

来源： 法制网     更新时间： 2013-11-20   

法制网2013年11月15日讯 记者马超 通讯员程禹阳　历时近一年的时间，江苏省仪征市公安局经侦大队民警辗转湖南、福建、贵州等身份，历经无数困难，成功破获了王海（化名）等人组织领导的特大传销案，十一名“老总”级传销骨干被抓获。目前，该案已被移送检察机关起诉。15日，仪征市公安局对外通报了这起案件的侦破过程。

一封举报信牵出传销大案

2012年11月，仪征市公安局经侦大队大队长接到群众的一封举报信，反映该市居民参加传销组织的违法行为。很快，经侦大队组织民警对举报信的内容进行了核实，发现仪征市陈集、马集等地有居民在湖南长沙搞传销。

为了避免打草惊蛇，仪征警方围绕这些人的活动轨迹开展了长达半年的秘密侦查，终于查清了这个以仪征人王海等人为首涉案金额巨大的传销组织。该案先后被江苏省公安厅、公安部列为督办案件。

但是，王海经常往返于仪征和湖南长沙之间，行踪不定，如何抓捕呢？为此，仪征警方加大了对王海等人活动轨迹的研判。2013年7月仪征警方通过技术手段得知王海等人在仪征出没，迅速组织力量将其抓捕。

王海，男，40岁，早年曾在新加坡打工，忠厚老实比较能吃苦。据其交代，2011年他还在新加波打工，被妻子刘某直接叫到湖南长沙加入到传销组织，而他本人通过“考察”也认为“这个组织是一个比在国外打工更好的发财致富的路子。”

两年来，凭借其早年忠厚的印象，他先后游说其外甥、妹妹、同学、朋友加入到该传销组织，并从普通的业务员“蜕变”为行业的老总，并得到了传销组织最高领导者的“赏识”，成为传销组织的“中层干部”——申购总管。

“申购总管”在传销组织中相当于“会计”，掌握着传销组织的人员变动、“工资”发放等。经过审讯，王海交代了自己组织、领导传销的犯罪事实，并交代了传销组织的架构情况，一幅传销组织的网络图跃然纸上。

后民警循线追击，辗转湖南、贵州等地抓获该传销组织中“老总”级别的头目8人。但组织的最大头目苏某等人却人间蒸发。苏某等人逃亡到了哪里？办案民警陷入了深深的思索中。

8月初，民警冒着40摄氏度的高温到达苏某的户籍地福建安溪，试图从当地警方及他的家人处获得信息。功夫不负有心人，在当地警方的协助下，历经半月的努力，8月19日，传销组织的最大头目苏某等3人归案，至此，该传销组织的11名“老总”级头目全部落网。

蛊惑人心的1040工程

近年来，公安机关对非法传销行为保持了凌厉的打击态势，但传销行为总是在变着花样的发展。此次仪征警方摧毁的传销组织就是一个典型的利用“资本运作”的现代经济理念欺骗人的团伙。

据王海交代，他们以合作搞工程、搞投资等为名，诱骗自己的亲人、同学、朋友到湖南长沙来考察。“其实就是洗脑。”王海说：“我们以‘西部开发’、‘中部崛起’等名义虚构了一套‘五级三晋制’资本运作、连锁经营的运作模式。有人来考察时，我们就向他介绍‘五级三晋制’，着重强调按照这个模式一年赚1040万元。在1040万元面前大部分人都动了心并加入到我们中间。”

据办案民警张警官介绍，所谓“五级三晋制”，五级就是业务员、组长、为主任、经理、老总。入会人员只要购买1至2份产品就可为业务员；业务员自己及下线人员累计购买3至9份产品就可为组长；组长自己及下线人员累计购买10至64份产品就可升为主任；主任自己及下线人员累计购买65份以上产品就可升为经理；经理自己及下线人员累计购买600份产品以上就可升为老总。

“三晋”是指，从业务员晋升为主任、主任升为经理、经理升为老总。要想成为传销团伙中的一名成员，首先必须先花3800元购买一股所谓的股份，取得股权“资格”，就可以从事“资本运作”了，你就有资格多买或者介绍他人来购买股份。

张警官介绍说：“传销组织采取的是蛊惑人心的1040工程宣传，他们是这样宣传的：如你花69800元人民币，购买21份股份，那么就直接升任为主任股，这样，你就可直接返利19000元，成为正式股东后，每发展一个人都有提成，发展下线人员越多，所拿提成越多，级别随之也就越高，如果你成功晋升为老总后，就可以分到老总奖金，老总的下线每发展一个人加入（69800元的股份），老总就可获得10500元的工资，一直领到其27个第三代下线全部达到老总级别为止。这样，一个人从申购69800元加入到最后，最高可获得1040万元的回报。整个过程大约是一年的时间，这就是所谓的1040工程。”

致富神话害人害己

“这个组织把我害死了！”传销人员小红（化名）神情憔悴，不停的重复着这句话。原来，她有着稳定的工作和温馨的家庭，受1040万元的诱惑，她加入到这个组织一次性投入69800元，瞒着丈夫把她的身份证偷出来购买21股69800元，后来为了“升”总，她少两名下线，她又先后投入139600元购买了两个“空股”，并胜利晋升为“老总”，以为在家就可以赚钱。

殊不知，这种靠收别人的钱拿提成的，祸害的是传销组织金字塔塔底的普通传销者，但最后她也损失惨重，至案发她仍有10余万元的“本钱”没有收回来。

其实，像他一样害己又害人的不在少数。在本案中，有石油公司的工人放弃工薪菲厚的工作专职搞“资本运作”，最后落得工作不保；还有一种就是全家都在搞传销，最后都逃脱不掉法律的制裁。

办案民警张警官说：“传销组织就是一个金字塔结构，只有处于塔尖的最高层才能最终获利。在本案中，根据我们对传销组织利润分配模式的计算发现，无论哪个级别的传销人员发展‘下线’，‘下线’缴纳的申购款，只有其中的49.5%被5个级别的传销人员分别获取，其余50.5%全部落入该传销团伙的最高层手中。参与传销害人害己，每名群众要自觉远离传销组织。”