江苏淮安警方破获特大网络传销案

来源： 新华网     更新时间： 2013-11-20   

新华社南京１１月１９日电（记者朱国亮）江苏省公安厅１９日披露，江苏淮安警方破获一起特大网络传销案，涉案金额高达１５亿元，并带破一涉案金额达７０００万元的赌博案。本案中，警方在境内外共抓获犯罪嫌疑人２０４人。目前，第４批涉案人员正在接受审理。

据淮安警方介绍，２０１２年８月初，警方在侦查中发现，一名４５岁淮安无业女子频繁介绍本市人员在“香港宝马公司”投资，并积极鼓动他人不断发展新会员。她还利用假身份证在网上购得多张银行卡，通过网银进行交易。每天她都通过网银转账，最多时转账进出次数高达千余次，日累计转账金额均在数十万元。

随着警方调查的深入，这名女子背后深藏的特大网络传销公司也随之浮出水面。警方调查表明，２０１２年４月，一位名叫吴东辉（化名）、曾多次参加传销组织的人，带领其１６人团队创办了“香港宝马公司”，他们租用境外服务器，在不同区域，以虚拟身份开展活动。

警方介绍，这一团伙２０１２年４月份，在网上推出“静态投资”业务，每日回报为投资款的２％。６月份又推出新业务——“动态投资”，并要求新会员必须参加“动态投资”后才可参加“静态投资”。所谓的“动态投资”就是要求会员必须发展一定数量的下线。

“香港宝马公司”在网上宣称，公司主要经营电子商务、境外博彩、投资理财、购物商城、旅游娱乐、对外贸易等多项业务，利润丰厚，尤其是在菲律宾等境外赌场进行放贷业务，每天能拿到５％的利息。然而警方查实，“香港宝马公司”并无实际经营活动，专门靠收入会费敛财，会员所有的提成、奖金、分红等流通资金，其实均由其他会员自己投入，根本没有网站以外的资金流入。

在掌握犯罪证据之后，淮安警方组织１８０名警力，分成２７个行动组奔赴全国２３个省区市进行抓捕，抓获这一传销组织大量骨干人员。但仍有多名核心成员逃往菲律宾，继续在互联网上开展网络传销违法活动，并在“香港宝马公司”网站设立了“奔驰俱乐部”子网站。警方调查显示，“奔驰俱乐部”以博彩为主要业务，提供百家乐等４种赌博游戏，创立不到３个月，吸纳会员达５０００余名，涉案资金达７０００余万元，非法获利达７００余万元。

为彻底摧毁这一传销集团，２０１２年１２月中旬至２０１３年１０月期间，淮安警方先后４次前往菲律宾马尼拉等地开展跨国抓捕行动，抓获这一传销集团“高层领导”共２９人。

江苏省公安厅介绍，在这一特大网络传销案中，传销层级多达３６层，发展人头４万多人，涉案资金高达１５亿元。目前，法院已分批判处该案３３名涉案人员１年半至６个月不等的有期徒刑。