利用POS机非法套现数亿元 29人涉非法经营罪落网

来源： 中国网     更新时间： 2013-04-06   

浙江在线2013年03月18日讯不到两年时间，一个利用POS机非法套现犯罪团伙，竟有数亿元资金在非法流动。日前，在该金字塔式犯罪团伙中处于“塔尖”的5名犯罪嫌疑人涉嫌非法经营罪一案，在乐清市人民法院一审开庭。

 

被告人徐某，现年38岁，鹿城区人。他是该POS机非法套现团伙的“带头大哥”。

 

据公诉机关指控，2010年以来，徐某以支付手续费方式从广东籍被告人王某手中租得20余台POS机，这些POS机是在湖南、青海、广东等地办理的。一方面，徐某自己在温州市区设点进行非法套现，另一方面，他又将POS转租给乐清、泰顺，甚至还有上海的“下家”设点从事非法套现业务。

 

据侦查机关调查，徐某租来刷卡的POS机，按照套现金额0.15%到0.3%的手续费给王某；而徐某又将这些POS机提供给下家各个窝点并收取套现金额0.4%至1%的手续费；而需要刷卡套现的顾客则需要支付套现金额2%的手续费给徐某或其下家。徐某等人就是利用中间的手续费差价赚取利润非法获取暴利。

 

去年8月9日，警方在鹿城、乐清、泰顺以及广东、上海等地同时开展收网抓捕行动，抓获该团伙徐某等涉案人员29人。据查实，自2010年10月至案发，徐某非法经营额高达2.4亿多元。

 

在庭审中，徐某等人对基本犯罪事实供认不讳。目前，此案还在审理中，法院将择日作出判决。