一女子骗取银行存款涉案过亿元
涉嫌金融凭证诈骗罪、挪用公款罪、对非国家工作人员行贿罪

来源： 网易新闻     作者: 高星     更新时间： 2013-07-06   

武汉晚报2011年2月24日讯（记者 高星）  先以高额利息为诱饵，诱骗一些大公司到其指定银行存款，再私刻公章伪造金融凭证，与银行工作人员勾结将巨款转出自用，昨日，49岁女子刘某因涉嫌挪用公款、非法骗取银行资金总金额过亿元在市中院受审。

 

据指控：2006年9月，李某（另案处理）为归还公司的到期债务，与刘某合谋套用他人资金：李某先“搞定”某银行香港路分理处负责人晏某（另案处理）让其提供帮助，当年10月，刘某将一家建筑公司的1000万元引存到该银行。晏某将该公司预留在银行的印鉴复印件供李某伪造印章，将这笔巨款转出使用。得手后，刘某又于当年12月再次将一家房地产公司的2000万元引存到该行，李某再度如法炮制转出1990万，将其中1000万用于填补前笔欠款的“窟窿”，并给了刘某180万“好处费”，其余款项用于自己公司运转。

 

2009年8月，尝到甜头的刘某开始单干，她找到鹦鹉洲一银行支行行长阙某和彭某（均另案处理），三人合谋，刘某以高息借款为诱饵寻找客户，再由阙、彭二人出面代表银行与客户签署“共管协议”保证资金安全，刘某据此分数次向深圳一公司借款2300万元。去年2月该欠款到期后，刘某勾结阙某和彭某向另一家公司借款2000万元，将其中1500万元用于偿还前笔债务，其余500万用于支付好处费和高额利息。由于新出现的“窟窿”需要填补，刘某又继续用同样手段借来900万，607万用于偿还前笔债务，彭某和阙某获得好处费200余万。截至去年三月案发，刘某共勾结银行工作人员挪用公款8190万元，其中2055万未能追回。

 

去年2月刘某找到男子冯某和谢某（另案处理），继续合谋以高息揽存的方式诈骗资金。谢某找到江苏徐州一家企业员工朱某，让朱某将该公司一笔2000万资金存入刘某指定的某银行三角路支行。当月，刘某即支付给朱某高额利息109万取得对方信任的同时，再与该支行客户经理李某合谋取出这笔巨款，并承诺支付给李某100万元好处费。在李某的协助下，刘、冯利用朱某留在银行的印鉴，通过私刻的公章将这笔存款中的1992万元骗出，朱某冯某共得到50余万元好处费。

 

此外，2009年刘某还利用网上银行将某公司1000万元转出，后被该公司会计发现，刘某为封口，向其行贿15万元后将这笔巨款归还。

 

昨日的庭审现场，刘某冯某和李某均对指控供认不讳，而朱某辩称自己对转账流程不熟悉才被人忽悠，他也没有得到“好处费”。

 

检方认为，刘某勾结他人挪用公款8190万元，还伙同他人伪造汇款凭证骗取银行资金1992万元，并向他人行贿。应以挪用公款罪、金融凭证诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪数罪并罚。因刘某曾在2003年4月因诈骗罪被判处有期徒刑2年，系累犯，应从重处罚。朱、冯二人与刘勾结，非法骗取银行资金1992万元，其行为犯金融凭证诈骗罪。李某受贿100万元，应以非国家工作人员受贿罪追究刑事责任。

 

本案将择日宣判。