江苏辩护律师网3013年5月30日讯 仲若辛律师辩护的江苏鼎城投资发展有限公司南京分公司涉嫌集资诈骗案补充侦查结束，日前已移送检方审查起诉。
犯罪嫌疑人王某2008年在徐州成立江苏鼎城投资发展有限公司，2010年4月在南京成立江苏鼎城投资发展有限公司南京分公司，在南京市童卫路5号租用办公用房并招聘会计、出纳及接待人员，犯罪嫌疑人朱某某于2011年9月任南京分公司办公室主任。2011年8月犯罪嫌疑人王某以江苏鼎城投资发展有限公司南京分公司名义在《金陵晚报》《现代快报》等报纸上刊登广告，招揽客户进行投资。2011年8月至2012年7月，该分公司吸收数十人在该公司投资，金额达2000余万元，造成被害人实际损失2000余万元。警方认为，王某、朱某某的行为构成集资诈骗罪，于2012年12月20日移送南京玄武区人民检察院审查起诉。该案被退回南京警方补充侦查。江苏苏源律师事务所仲若辛律师依法接受委托，担任朱某某的辩护人参加本案的诉讼活动。
此前，仲若辛律师向检方提出了被告人涉嫌集资诈骗罪证据不足的辩护意见。
相关链接：南京“鼎城”投资诈骗案破获 涉案值5000余万 扬子晚报2012年10月30日（转自新浪网）
今年8月以来，玄武警方陆续接到多位市民报案，他们受童卫路鼎城投资公司蒙骗，陷入一个“投资玉石项目，按月返还利息”的投资陷阱。经过调查，警方确认鼎城是一家打着投资玉石项目名义，行集资、诈骗之实的非法团伙，该公司在南京诈骗投资人60余人，涉案金额5000余万元。目前，总经理王某等8人已被抓获归案。
受骗：账本上近50人投资数千万元
市民王女士是损失最为惨重的投资人之一。据王女士介绍，她是2011年初经朋友介绍知道鼎城投资公司的，这家公司在童卫路，有5层办公楼，号称是大型企业，涉及玉石、投资、电子商务、新能源等多个投资领域。第一次上门，王女士便受到总经理王某的亲自接待。王某介绍了公司最近投资的玉石项目“鑫灵玉石”，称回报很丰厚，只要投入一笔资金，就能按照投资额度的高低，每个月返还2%-6.5%不等的利息。王某透露，他们公司已经在徐州建立玉石生产基地，市场前景相当广阔。
王女士听得心动不已，当即小试牛刀投资10万元，鼎城投资第一个月便足额给她打来了2000元利息，之后几个月也按时打钱。王女士彻底打消顾虑，陆续投入了100多万元，月利息也涨到了6%，也就是每个月回报6万多元！然而，从今年3月开始，鼎城投资就再也没打来利息。王女士多次上门找王某，对方以各种借口拖延，后来索性避而不见。在多次上门的过程中，王女士发现上当受骗的投资人不止自己一个，于是立即报警。
玄武警方立即组织警力调查此案。9月初，警方突袭了鼎城投资，查扣了会计手中的账本，上面清楚记载了在此投资的人员近50人。这些人的投资金额从数万元到100多万元不等，加起来有数千万元之巨。
假象：展厅“随便一件玉器都值千万”
鼎城投资对外宣称有多家分公司，分别从事玉石生产、电子商务、新能源节能灯等产业。但警方调查发现，其在徐州的玉石加工厂只是一间租来的废弃厂房，从没进行过玉石生产，现已关闭快半年，还欠着10万元租金未付。所谓电子商务，则是一家票务代理公司，到目前为止，只跟一长途车站签过代理协议。“说到底，这家公司只是一个花架子，根本没在赚钱。”办案民警说。
为什么那么多投资人被蒙骗？警方发现，鼎城投资公司非常擅长自我包装。办公楼里专门辟出一层作为玉石展示厅，装修得很有档次，陈列的玉器琳琅满目。多名受害人表示曾受邀参观过玉石展示厅，并被告知，“随便一件玉器价值都在千万以上”。王某归案后，也声称展示厅内玉器价值数千万，但却说不出玉器的来源、价值的凭证。警方怀疑这些玉器并不值钱。另外，为了增加投资项目的可信度，王某不惜花重金在媒体上做广告，还花钱制作了大批荣誉牌匾，挂在公司醒目位置。正是这些光环，欺骗了众多投资人。
追债：钱款已被挥霍，追回有难度
警方查实，王某等人在南京诈骗投资人60余人，涉案金额5000余万元。目前，8名主要涉案人员全部抓获归案。主犯王某和其侄子徐某已被依法逮捕。
警方介入时，鼎城投资的账目已经显示资金严重亏空。众多投资人的钱还能追回吗？据警察介绍，鼎城投资非法吸纳的资金很大一部分支付了“铺摊子”的费用，仅童卫路的办公楼，一年的房租就要上百万。剩下的一部分用于放高利贷，一部分用于个人挥霍。归案前，王某先后购买了奔驰、宝马、捷豹等四辆豪车，还在南京和徐州分别配备了司机。
由于支出太大，放出去的高利贷又收不回来，案发前，王某的资金链已经断裂，这使得他无法支付利息最终案发。此外，他在徐州等地也欠有债务，债主们已经起诉到法院申请保全其财产，南京投资人的集资款能否追回还不好说。
警方提醒广大市民，投资理财需谨慎，高回报必然存在高风险，切忌贪图高额回报盲目投资。(杨维斌 陈珊珊)
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